Nel 2008, come mezzo per portare investimenti, commercio e ricchezza nel Regno Unito, è stata introdotta una forma di visto d’oro nota come visto per investitori Tier 1. In base al programma, i cittadini stranieri facoltosi che hanno investito 2.000.000 di sterline o più nel Regno Unito potrebbero presentare una domanda di residenza permanente nel Regno Unito dopo soli cinque anni.
Il tempo di attesa per la richiesta di residenza potrebbe essere ulteriormente ridotto, poiché un investimento superiore a 5.000.000 di sterline consente ai titolari di visto Tier 1 Investor di presentare domanda dopo soli tre anni, mentre per un investimento superiore a 10.000.000 di sterline il tempo si riduce a soli due anni. Una domanda di cittadinanza accolta significava non solo che il richiedente acquisiva il diritto di vivere in modo permanente nel Regno Unito, ma anche che tale diritto si applicava a tutti i familiari più stretti.
Aperto agli abusi
In seguito alle crescenti preoccupazioni su chi richiedesse la cittadinanza e su come fosse stata accumulata la ricchezza, le autorità hanno introdotto controlli più severi su tutti i richiedenti stranieri. La preoccupazione principale era che il sistema venisse utilizzato (e abusato) da cittadini stranieri indesiderati che potevano facilmente permettersi il piccolo investimento richiesto e ottenere così la cittadinanza britannica.
Tra questi indesiderati c’erano noti criminali e funzionari governativi corrotti e, cosa più preoccupante, oligarchi russi con dubbie connessioni con bande criminali operanti in Russia e all’estero.
Il problema russo
Dalla sua introduzione nel 2008, il Ministero degli Interni britannico ha approvato quasi 2.600 visti Tier 1 per investitori a russi, e si sono subito sollevate preoccupazioni sull’origine della ricchezza di questi titolari di visto. Nel 2020, a seguito di indagini approfondite e controlli finanziari, è stato deciso che troppi visti per investitori venivano concessi a cittadini russi con un background piuttosto dubbio e che era necessario un approccio più severo.
L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha ulteriormente aggravato la situazione e si è avuta la forte sensazione che molti oligarchi, criminali e (forse) criminali di guerra russi potessero utilizzare il Regno Unito per riciclare denaro e nascondere le proprie ricchezze in un luogo sicuro.
Riciclaggio di denaro e corruzione
Alla fine del 2018, il governo britannico ha sospeso la concessione dei visti per investitori Tier 1, adducendo “gravi preoccupazioni” che il sistema venisse utilizzato come strumento di riciclaggio di denaro da parte di elementi criminali stranieri e, probabilmente, di organizzazioni terroristiche. In base alla legislazione vigente, un cittadino straniero doveva semplicemente depositare l’importo richiesto presso un istituto finanziario britannico ed essere “di buona reputazione”, termine alquanto nebuloso. Invece di attrarre nuovi investimenti, che sarebbero stati utilizzati per sviluppare il commercio nel Regno Unito, i cosiddetti “investitori” si limitavano a depositare i fondi necessari per ottenere la cittadinanza e a lasciarli in banca.
La sospensione dello schema doveva durare per un periodo di tempo indefinito, durante il quale sarebbero state elaborate nuove linee guida per la qualificazione e sarebbe stata rafforzata la repressione di eventuali reati finanziari. I nuovi criteri di qualificazione comprendono:
Una verifica indipendente dei documenti finanziari e degli interessi commerciali del richiedente.
Prova che i fondi sono sotto il controllo del richiedente da almeno due anni.
Utilizzo dimostrabile dei fondi per sostenere e far crescere le piccole e medie imprese con sede nel Regno Unito.
Nonostante le nuove linee guida, tuttavia, al momento della sua reintroduzione il sistema ha continuato a prestarsi ad abusi, in quanto sono stati concessi visti d’oro a ricchi (sospetti) criminali. Ci sono stati anche sospetti di corruzione nel processo di selezione e concessione.
Il “visto d’oro” è stato eliminato
Nel febbraio del 2022, il ministro degli Interni britannico Prini Patel ha annunciato ufficialmente l’abolizione del cosiddetto “visto d’oro”. Dopo anni di controversie su chi avesse ricevuto questi visti (e come), il Ministro degli Interni ha dichiarato che non sarebbero stati rilasciati altri visti Tier 1 per investitori, poiché vi erano forti prove di corruzione, frode, riciclaggio di denaro e attività criminali legate a molte delle domande, sia quelle accolte che quelle non accolte.
Secondo le autorità anticorruzione, oltre 6.300 Golden Visa sono stati oggetto di revisioni e indagini su possibili rischi per la sicurezza nazionale. Si trattava di quasi la metà di tutti i visti rilasciati nel corso del programma, e non era previsto alcun miglioramento di queste cifre.
Nei sette anni dal 2008 al 2015, sono stati rilasciati quasi 3.000 visti d’oro, di cui circa 700 a milionari russi. Molti di questi titolari di visti russi hanno dimostrato di avere legami dubbi con organizzazioni criminali organizzate, mentre altri sono ancora sotto inchiesta.
Visto Innovatore
Sebbene non sostituisca il visto per investitori Tier 1, i cittadini stranieri possono comunque acquisire la cittadinanza britannica attraverso gli investimenti, rivolgendosi in particolare a uomini d’affari e imprenditori. Il visto per innovatori è concepito per aiutare l’economia britannica attirando nuove imprese in cui il titolare del visto è attivamente coinvolto.
Prima ancora di presentare la domanda di visto, l’idea imprenditoriale deve essere valutata e approvata da un ente autorizzato. Una volta approvato, il richiedente deve soddisfare anche altri criteri specifici:
- Avere 18 anni o più
- Avere una discreta padronanza della lingua inglese
- disporre di fondi sufficienti a sostenere il soggiorno iniziale nel Regno Unito
- Inoltre, i richiedenti che desiderano avviare una nuova attività nel Regno Unito devono disporre di un finanziamento minimo di 50.000 sterline.
Documentazione richiesta per il visto per innovatori
Oltre alla lettera di approvazione dell’idea imprenditoriale, i richiedenti un visto per innovatori dovranno fornire anche i seguenti documenti:
- Un passaporto valido e in corso di validità (o altri documenti di identità nazionali accettabili)
- Estratto conto bancario recente che mostri un saldo minimo di 1.270 sterline nei 28 giorni precedenti.
- Prova di conoscenza della lingua inglese
- Prova dell’importo minimo di finanziamento richiesto
- Il passaporto deve avere almeno una pagina bianca (per apporre il visto).
Può essere richiesta altra documentazione a seconda del tipo di attività commerciale, della nazionalità e delle competenze, esperienze o qualifiche del richiedente.